公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-006

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购合质金；合质 0.00 146,759,034.40

料、燃料和 金加工费
动力、接受
劳务

出售产品、 销售合质金及金精 831,000,000.00 418,219,516.76

商品、提供 矿粉
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁服务 174,000.00 65,842.50

合计 - 831,174,000.00 565,044,393.66 -

（二） 基本情况

1.关联交易主要内容

本次关联交易是日常性关联交易。2024 年，公司及其子公司的日常关联交易有租赁服务、黄金及其他矿产品贸易，关联交易由公司或子公司实施。

公告编号：2024-006

2.关联方基本情况

（1）西南能矿集团股份有限公司

住所：贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 35 层

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：赵震海

关联关系：本公司控股股东，直接持有本公司 57%股份。

（2）贵州锦麟化工有限责任公司

住所：贵州省毕节市织金县沿河路 96 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蹇明星

关联关系：同一控制人控制，由公司控股股东西南能矿集团股份有限公司持股比例为 45.106%。

（3）贵州紫金矿业股份有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李桦

关联关系：本公司联营企业，地矿股份持有其 18%股份。

（4）贵州紫金黄金冶炼有限公司

住所：贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊明

关联关系：本公司联营企业，地矿股份持有其 18%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于<贵州省地
质矿产资源开发股份有限公司 2024 年关联交易计划>的议案》。

与本议案直接相关的关联董事为蹇明星、姚群英、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、亢庚，未达到法定人数 3 人，无法形成有效的董事会决议，全体董事一致

公告编号：2024-006

同意将该议案提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司股东为支持公司的业务发展，解决公司资金需要，向公司提供借款。定价依据如下：

1.黄金及其他矿产品贸易：按照市场行情，均以市场价格作为定价依据；

2.不动产租赁服务：按照市场行情，均以市场价格作为定价依据。
（二） 交易定价的公允性

本次借款利率参考商业银行，定价……
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