公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-072

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨建国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,811,400 股，占公司有表决权股份总数的 56.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王

万涛授权董事许前喜出席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-072

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善管理制度，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，并结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司起草了《利润分配管理制度》。制度全文详见

公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,811,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 ：

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善管理制度，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，并结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司修订了《募集资金管理制度》。修订后的募集

资金管理制度全文详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,811,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

公告编号：2022-072

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 ：

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议提名郑萍女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，董事会现拟提名郑萍女士为公司董事。

经审核郑萍女士的经历及相关背景，郑萍女士符合担任公司董事相关任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》和《公司章程》等规定的条件。郑萍女士同意担任本公司董事，为公司的生产经营和业务发展作出贡献。2.议案表决结果……
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