公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-021

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券
北京智创联合科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
22,254,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王万涛授权董事许前喜出席，董事郑萍授权董事吴维贵出席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与主办券商安信证券股份有限公司解除持续督导协议
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。并拟就此事项签署相关附生效条件的解除持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：

赞成股数 22,254,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，基于公司经营发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，海通证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与海通证券股份有限公司达成一致，并拟就此事项签署相关附生效条件的持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：

赞成股数 22,254,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0

公告编号：2023-021

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致同意拟解除双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交有关说明报告。
2.议案表决结果：

赞成股数 22,254,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事……
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