公告日期：2023-04-28

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北京智创联合科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨建国

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。

董事郑萍因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了
预计，预计 2023 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元的担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事杨建国及吴维贵，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此杨建国、吴维贵无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，总经理杨建国先生对 2022
年度公司经营管理工作进行全面总结，作出 2022 年度工作报告，内容详见《公司总经理 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度经营情况、投资情况、董事会的会议情况及决
议内容、年度利润分配预案等作了汇报，内容详见《公司董事会 2022 年度工作报告》。董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，详见《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划和 2023 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，
提高公司 2023 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2023 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，详见《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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