公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-015

证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券
西安楼市通网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 11,311,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.7%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为更好的适应未来公司业务发展及战略规划的整体需求，进一步推进公司审计工作的开展，经综合评议，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

公告编号：2020-015

2.议案表决结果：

同意股数 11,311,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增补监事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，满足公司发展及经营管理需要，股东李涛先生提名增选王枫波女士为公司第二届监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数 11,311,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘铸辉 监事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

王枫波 监事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录
《西安楼市通网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

公告编号：2020-015

董事会
2020 年 2 月 6 日

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