公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-019

证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券
西安楼市通网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831383 楼市通网 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西康铭律师事务所王新、郭翔坤律师。
（七）会议地点
西安楼市通网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会提交《2019年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会提交《2019年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

为全面反映公司财务、经营情况，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020、《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

依据 2019 年公司经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算方案》

根据公司战略规划和 2020 年业务开展计划，公司编制了《2020 年度财务预
算方案》。
（六）审议《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

为更好的推进审计工作的开展，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

公告编号：2020-019

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事李涛先生、王洪政先生、郭俊先生、杨大勇先生、李方泽先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自股东大会通过之日起计算。提名董事与现任董事未发生变化。
（八）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟聘任黄龙先生、王枫波女……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。