
公告日期:2020-05-22
证券代码:831383 证券简称:楼市通网 主办券商:长江证券
西安楼市通网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数11,531,000 股,占公司有表决权股份总数的 38.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书白晓彦女士出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会向股东大会提交《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,531,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会向股东大会提交《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,531,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
为全面反映公司财务、经营情况,公司编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-020)、《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-021)
2.议案表决结果:
同意股数 11,531,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
依据 2019 年公司经营情况,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,531,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司战略规划和 2020 年业务开展计划,公司编制了《2020 年度财务预
算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,531,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
为更好的推进审计工作的开展,拟续聘北京兴华会计……
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