公告日期：2020-05-22

证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,531,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书白晓彦女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会提交《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会提交《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

为全面反映公司财务、经营情况，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）、《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据 2019 年公司经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和 2020 年业务开展计划，公司编制了《2020 年度财务预

算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好的推进审计工作的开展，拟续聘北京兴华会计……
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