公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-018

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：王亚智

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京华创

公告编号：2022-018

网安科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未
分配利润累计金额为-12,051,774.03 元、实收股本总额为 11,192,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定 2022 年 8 月 30 日上
午 10:00 于公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。股东大会的基本情况见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-018

三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日

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