公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831384 华创网安 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京华沛德权律师事务所常宏律师、常瑶瑶律师为公司股东大会的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会提交《2022 年董事会工作报告》，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会提交《2022 年监事会工作报告》，由杨柯代表监事会汇报 2022年度工作情况。2022 年监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。
（三）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司财务部根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度财务审计报告,编制完成 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营管理目标，公司财务部编
制了 2023 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北

公告编号：2023-008

京华创安科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004），《北京华创网安科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

公司 2022 年财务报告已由上会会计师事……
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