
公告日期:2023-05-10
证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券
北京华创网安科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王亚智
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数7,272,600 股,占公司有表决权股份总数的 64.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会提交《2022 年董事会工作报告》,由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,272,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(二)审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会工作报告,由杨柯代表监事会汇报 2022 年度工作情况。2022 年
监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。
2.议案表决结果:
同意股数 7,272,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据
和 2022 年度财务审计报告,编制完成 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 7,272,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(四)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营管理目标,公司财务部编
制了 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 7,272,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(五)审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略实施及业务开展需要,考虑到公司未来可持续发展状况,拟定2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 7,272,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度报告及摘要已编制完成,具体内容详见 2023 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-004……
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