公告日期：2023-05-10

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚智
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,272,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会提交《2022 年董事会工作报告》，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 7,272,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会工作报告，由杨柯代表监事会汇报 2022 年度工作情况。2022 年
监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

2.议案表决结果：

同意股数 7,272,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据
和 2022 年度财务审计报告，编制完成 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,272,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营管理目标，公司财务部编
制了 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,272,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,272,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004……
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