公告日期：2023-06-12

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：王亚智

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号
2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王亚智先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名王亚智先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述董事会董事候选人为换届连任，不是失信联合惩戒对象，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名侯占英先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名侯占英先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述董事会董事候选人为换届连任，不是失信联合惩戒对象，详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述董事会董事候选人为换届连任，不是失信联合惩戒对象，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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