
公告日期:2023-06-12
证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券
北京华创网安科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:王亚智
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟进行经营范围变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华创网安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号
2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王亚智先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查,征询候选人本人意见后,提名王亚智先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述董事会董事候选人为换届连任,不是失信联合惩戒对象,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名侯占英先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查,征询候选人本人意见后,提名侯占英先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述董事会董事候选人为换届连任,不是失信联合惩戒对象,详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查,征询候选人本人意见后,提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述董事会董事候选人为换届连任,不是失信联合惩戒对象,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
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