公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-016

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831384 华创网安 2023 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
（二）审议《关于提名王亚智先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。
（三）审议《关于提名侯占英先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《关于提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。
（五）审议《关于提名郭凤霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限

公告编号：2023-016

公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。
（六）审议《关于提名刘风琪女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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