公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-022

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：王亚智先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王亚智为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举王亚智先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止, 任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王亚智先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，聘任王亚智先生为公司总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止, 任职期限三年，自 2023 年 6 月 28
日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭凤霞女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任郭凤霞女士为公司副总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至本董事会任期届满之日止, 任职期限三年，自 2023 年 6 月 28
日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郭凤霞女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任郭凤霞女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止, 任职期限三年，自 2023 年 6月 28 日起生效。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘风琪女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任刘风琪女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止, 任职期限三年，自 2023 年 6月 28 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决》

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