公告日期：2023-06-28

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚智先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,244,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于提名王亚智先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于提名侯占英先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于提名郭凤霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
董事会换届选举。详见公司于……
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