公告日期：2024-08-15

北京华创网安科技股份有限公司

章程

2024 年 8 月 15 日股东大会审议通过

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34

第九章 通知与公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36

第十一章 投资者关系管理...... 38
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 信息披露...... 40
第十四章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护北京华创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他法律 、法规 、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律规规定成立的股份有限公司。
公司由原北京华创网安科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京华创网安科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京华创网安科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001。

第五条 公司注册资本为 1119.20 万元人民币。

第六条 公司营业期限为 20 年。

第七条 公司董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“优质、高效、诚信、创新”的经营理念，
以“为客户创造价值，为社会承担责任”为公司使命，以“研创一流的网络安全技术，打造卓越的信息监管品牌”为长远目标，不懈努力，铸就成为信息安全行业的领军企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广；计算机技术培训；
软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、文化用品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市……
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