公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-023

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨柯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告已编制完成，具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创安科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的
议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一且净资产为负，具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创安科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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