
公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-017
证券代码:831386 证券简称:风华环保 主办券商:东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁华新
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度财务报表>》议案
1.议案内容:
公司财务部按照企业会计准则的规定编制了公司 2023年 1 月 1日至 2023 年
6 月 30 日的财务报表。
公告编号:2023-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
广东风华环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)按照相关的披露要求和保密程序完成了公司《2023 年半年度报告》的编制,该报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,内容真实、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且客观地反映了公司 2023 年上半年的财务及经营状
况。详情见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公布《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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