公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-017

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁华新

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度财务报表>》议案
1.议案内容：

公司财务部按照企业会计准则的规定编制了公司 2023年 1 月 1日至 2023 年
6 月 30 日的财务报表。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的披露要求和保密程序完成了公司《2023 年半年度报告》的编制，该报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且客观地反映了公司 2023 年上半年的财务及经营状
况。详情见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公布《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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