公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-023

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

关于追加确认及新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

因公司发展资金需要，2023 年广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）
须追加确认及新增 2023 年日常性关联交易，公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届
董事会第四次会议，审议《关于追加确认及新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
因公司发展资金需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易 原预计金额 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 内容 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其

公告编号：2023-023

产品、商
品

其他 向关联方 8,000,000 11,150, 4,000,0 12,000,0 2,000,0 公司发展资金
借款 000 00 00 00 需要

合计 -

（二） 基本情况

因公司发展资金需要，原预计 2023 年度向关联方借款 800 万元，现须追加确认至
1200 万元。截止至披露日已累计发生借款 1115 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于追加确认及
新增预计 2023 年日常性关联交易》议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上关联交易中，关联方不向公司收取任何费用。
（二） 交易定价的公允性
上关联交易中，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2021 年 11 月 18 日，公司与股东陈惠珍签订《借款协议书》，约定向股东陈惠珍借
款人民币 350 万元整。借款期限自 2021 年 11 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止。

2、2022 年 6 月 2 日，公司与股东陈惠珍签订《借款协议书》，约定向股东陈惠珍借款
人民币 120 万元整。借款期限自 2022 年 6 月 2 日起至 2023 年 6 月 1 日止。

公告编号：2023-023

3、2022 年 11 月 14 日，公司与股东陈惠珍签订《借款协议补充协议书》，约定原借款
350 万元借款期限，展期至 2024 年 11 月 17 日止，其余条款仍按照原签订协议执行。
4、2022 年 12 月 12 日，公司与股东陈惠珍签订《借款协议书》，约定向股东陈惠珍借
款人民币 80 万元整。借款期限自实际到账日……
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