公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-018

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831386 风华环保 2024 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省梅州市梅江区东升工业园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于监事辞职及补选公司监事的议案》》

因公司原监事陈建强提交书面辞职报告，现提名邓丽荣为公司第四届监事 会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起，至第四届监事会届满之日止。邓丽荣符合股转系统规则和《公司章程》 规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股

公告编号：2024-018

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的 代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人 印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 11 日下午 17：00 前

（三）登记地点：广东风华环保设备股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄乃伟18125559577
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用均自理。
五、备查文件目录
（一）、《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）、《广东风华环保设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广东风华环保设备股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

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