公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-019

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,003,787 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事陈建强提交书面辞职报告，现提名邓丽荣为公司第四届监事 会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起，至第四届监事会届满之日止。邓丽荣符合股转系统规则和《公司章程》 规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,003,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈建强 监事 离职 2024 年 7 2024 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

邓丽荣 监事 任职 2024 年 7 2024 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-019

广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。