公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-020

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许黎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数23,052,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2022-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

1）《关于提名许黎女士为公司第三届董事会成员的议案》；

2）《关于提名常城先生为公司第三届董事会成员的议案》；

3）《关于提名刘伟峰先生为公司第三届董事会成员的议案》；

4）《关于提名袁庆军先生为公司第三届董事会成员的议案》；

5）《关于提名张哲先生为公司第三届董事会成员的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行

公告编号：2022-020

了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王新香、贺新国为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

1）《关于提名王新香女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2）《关于提名贺新国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 23,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会……
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