公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-029

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许黎女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数23,101,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.0035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认关联方常克智、许黎为公司向银行等金融机构贷款提
供担保及为公司提供财务资助额度的议案》
1.议案内容：

关联方常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在本年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超5000万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该事项属于关联方无偿为公司贷款提供担保，对公司有利，未损害其他中小股东利益，为简化审议程序，董事会拟同意上述关联担保事项，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数 1,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东许黎、常城、张哲、许明、常江和王新香六人与本议案均存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于任命陈春先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因刘伟峰先生辞去公司董事职务，现任命陈春先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-029

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于任命闫法民先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因贺新国先生辞去公司监事职务，现任命闫法民先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 260000 股，占公司股本的 0.8667%，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-025）。2.议案表决结果：

同意股数 23,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。