公告日期：2022-12-09

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831389 万和过滤 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新乡市万和过滤技术股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）
（二）审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-032）

（三）审议《关于预计公司 2023 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易的
议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年与 WH Filtration Inc.
日常性关联交易情况如下：

关 联 交 易 类 关联交易内容 交易对方 预计发生额

型

关联销售 公司向关联方出售产 WH Filtration Inc. 400 万元人民
品 币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化
原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
（四）审议《关于预计公司 2023 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类 关联交易内容 交易对方 预计发生额

型

关联销售 公司向关联方出售 河南三航装备技术有限 100 万元人民
产品 公司 币

关联采购 公司向关联方采购 河南三航装备技术有限 100 万元人民
产品 公司 币

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许黎、常城、张哲、王新香、常江。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。