公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-024

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许黎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,008,099 股，占公司有表决权股份总数的 66.6938%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈春因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理、财务负责人赵海珍列席会议

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命高少龙先生为公司第四届董事的议案》
1.议案内容：

因陈春先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，现任命高少龙先生为公司第四届董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,008,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交
易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年与 WH Filtration Inc.日
常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

关联销售 公司向关联方出 WH Filtration Inc. 500 万元人民币

售产品

公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化
原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标，按市场价格据实结算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,008,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度与河南三航装备技术有限公司日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

关联销售 公司向关联方出售产 河南三航装备技 100 万元人民币

品 术有限公司

关联采购 公司向关联方采购产 河南三航装备技 100 万元人民币

品 术有限公司

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标，按市场价格据实结算。
2.议案表决结果：

普通股……
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