公告日期：2023-04-26

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831390 宜都运机 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北亮节律师事务所委派律师
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十一次次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告 》（公告编号：2022-010）。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。（八）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。
（九）审议《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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