公告日期：2023-05-17

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：唐万军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容

公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，向股东大会报告 2022
年度董事会工作情况。
2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容

公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，向股东大会报告监
事会 2022 年度工作情况。
2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容

公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容

根据《公司章程》相关规定，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财 务状况编制了《2022 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1、议案内容

公司拟进行 2022 年度利润分配，内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。
2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容

公司根……
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