公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-023

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：唐万军

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事换届事宜的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2023-023

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名唐万军、崔若东、周绍春、李勇、王传平、向松柏、赵庆和为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第四届董事会董事候选人唐万军、崔若东、周绍春、李勇、王传平、向松柏、赵庆和不存在 《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和、戚拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023年 7 月5日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临
时股东大会，审议《关于公司第三届董事会董事换届事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北宜都运机机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2023-023

湖北宜都运机机电股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

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