公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-041

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 64 条 董事会由 9 名董事组成，其中 第 64 条 董事会由 7 名董事组成 ，其
非独立董事 6 名，独立董事 3 名，设董 中非独立董事 6 名，独立董事 1 名，设
事长 1 人。 董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

经第三届董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东会审议通过， 公司
第三届董事会换届选举中将董事会独立董事由 3 人调至 1 人。

公告编号：2023-041

三、备查文件
《湖北宜都运机机电股份有限公司第四届董事公第二次会议决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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