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公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-015
证券代码:831390 证券简称:宜都运机 主办券商:东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:唐万军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数39,749,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-015
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1、方案内容
为提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司正常经营资金需求的前提下,公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资,最高金额不超过 10000 万元(该额度含公司以前年度购买尚未赎回的银行理财产品)人民币,委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述最高额度及有效期内资金可滚动使用,如投资的产品存续期超过董事会决议有效期,则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度及有效期内,由公司董事会授权公司董事长审批具体投资事项,财务部门进行具体操作。
2、议案表决结果
同意股数 39,749,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《湖北宜都运机机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
湖北宜都运机机电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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