公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-013

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐
三达奥克化学股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：丛力

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告

公告编号：2024-013

编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容如下：

《公司章程》第五条“公司注册资本：人民币 5640 万元”修改为：第五条“公司注册资本：人民币 6268 万元”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 4 月 11 日召开公
司 2024 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国
股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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