公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-012

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路 5777 号一支弄 1039 室

3.会议召开方式：现场与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：胡继军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度股东大会的通知的议案》
1.议案内容：

拟于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会。具体详见 2022 年 5 月

公告编号：2022-012

27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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