公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-011

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议进行现场投票，现场设在上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议
室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 10:00。

公告编号：2022-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831395 智通建设 2022 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请的江苏维世德律师事务所汪海军、陈志春律师出具法律意见书。
（七）会议地点

上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2021 年的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2020 年度董事会工作情况。

公告编号：2022-011

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2020 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

我司根据 2021 年整体运行情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算工作报告》

我司根据 2022 年业务发展规划，编制了《2022 年度财务预算工作报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定。以公司
总股本 92,991,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》增加第一百六十六条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制……
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