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公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-001
证券代码:831395 证券简称:智通建设 主办券商:国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡继军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通 建设发展股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司章程的有关规
公告编号:2023-001
定,本届董事会提名胡继军先生、张凌云女士、胡继敏女士、陈伟明先生、李 庚书先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通 过之日起任职。
为确保董事会的正常运作,在第四届董事会董事就任之前,原董事会成员 依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。
详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海智通建设发展股份有限公司董监高换 届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海智通建设发展股份有限公司购买资产 的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海智通建设发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-001
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
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