公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-001

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡继军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通 建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规

公告编号：2023-001

定，本届董事会提名胡继军先生、张凌云女士、胡继敏女士、陈伟明先生、李 庚书先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起任职。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会成员 依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海智通建设发展股份有限公司董监高换 届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海智通建设发展股份有限公司购买资产 的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海智通建设发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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