公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-018

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议进行现场投票，现场设在上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议
室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10：00。

公告编号：2023-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831395 智通建设 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所委派的律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2022 年度董事会工作情况。

公告编号：2023-018

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2022 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算工作报告的议案》

我司根据 2022 年整体运行情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算工作报告的议案》

我司根据 2023 年业务发展需要，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定。以公司
总股本 92,991,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
具体详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。（七）审议《关于使用闲置资金投资理财的议案》

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有
资金进行投资理财。具体详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信……
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