智通建设:第四届董事会第三次会议决议公告
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公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-026
证券代码:831395 证券简称:智通建设 主办券商:国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面、邮件方式
发出
5.会议主持人:胡继军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-026
详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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