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公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-004
证券代码:831395 证券简称:智通建设 主办券商:国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人:张涵
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-001、2024-002)。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席张涵汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容:
我司根据 2023 年整体运行情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容:
我司根据 2024 年业务发展需要,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
公告编号:2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营情况、现金流情况,考虑公司未来可持续发展,公司2023 年不进行利润分配,未分配利润将用于公司经营。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用闲置资金投资理财的议案》
1.议案内容:
在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下,拟利用闲置自有
资金进行投资理财。具体详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上的《关于使用闲置资金投资理财的公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、上海智通建设发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
上海智通建设发展股份有限公司
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