公告日期：2024-07-16

公告编号：2023-041

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-059），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。二、审议与表决情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了
《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《康泽药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

康泽药业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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