公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-028

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-028

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831398 东联教育 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号五楼）。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案。

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告 编号：2022-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由自然人代表自然人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和 代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签

公告编号：2022-028

署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：内蒙古东联教育科技集团股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：白永平；联系电话：18647194909。
（二）会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》； （二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日

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