公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-025

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高国旗

6.会议列席人员：监事会成员：袁树梅、冀岳娥、王艳霞；高级管理人员：高国旗、白永平。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案；
1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2022-025

（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案；
1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告 编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案。
1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》；

公告编号：2022-025

（二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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