公告日期：2023-05-23

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高国旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,633,998 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨方熙、胡志民因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司总经理高国旗、财务负责人白永平列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长对公司 2022 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2022 年公
司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席对公司 2022 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2022
年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平 台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部根据《2022 年度审计报告》编制了公司 2022 年度财务决算报
告，报告详尽的反应了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年的业绩达成情况，并结合 2023 年的行业发展
趋势及客户资源情况，制定了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
（六）审议通过《2022……
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