公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-024

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：高国旗

6.会议列席人员：高级管理人员：高国旗、白永平，监事会人员：袁树梅、冀岳娥、王艳霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东内蒙古东联控股集团有限公司豁免公司债务》

议案。

1.议案内容：

公告编号：2023-024

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于控股股东豁免公司债务的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公告编号：2023-024

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

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