公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831398 东联教育 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京云嘉律师事务所刘文娟、常雨舟律师。
（七）会议地点

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见2024年4月25日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告。

公告编号：2024-011

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

为确保公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指……
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