公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-018

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高国旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,633,998 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-018

4.公司高级理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，内蒙古东联教育科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）未经审计财务报表未分配利润累计金额-83,668,922.27 元；公司股本总额 75,030,952.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额。

公司未弥补亏损超过实收股本总额，主要受前期经营业绩影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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