公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-036

证券代码：831399 证券简称：ST 参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以邮件或专人送达方
式发出
5.会议主持人：监事魏屹挺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

由于公司第三届监事会成员的任期到期，公司监事会换届。公司 2023 年第二次临时股东大会选举魏屹挺先生、邢超先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事于永湖先生，组成公司第四届监事会。选举魏屹挺先生为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议》

参仙源参业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 1 日

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