公告日期：2024-01-30

公告编号：2023-037

证券代码：831399 证券简称：ST 参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年11 月 30 日审议并通过：

选举于成波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李开伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李殿文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 27,700 股，占公司股本的 0.0258%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵冬颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0019%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张建荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 29,400 股，占公司股本的 0.0274%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘湘林先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋晓军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。

公告编号：2023-037

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年11 月 30 日审议并通过：

选举魏屹挺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司管理层任期到期后的正常换届，系公司治理的正常行为。
三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》

《公司第四届监事会第一次会议决议》

参仙源参业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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