公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-007

证券代码：831399 证券简称：ST 参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长于成波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数98,334,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司（包括子公司）2024 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 21,900.00 万元，明细如下表：

序 预计发生

号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容

元)

1 辽宁碧水实业发展有限公 关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
司

2 辽宁参仙源物业服务有限 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
公司

3 辽宁参仙源国参销售有限 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
公司

关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务
4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
关联方租赁 200.00 向关联方租赁房屋或设备

关联方销售 20,000.00 向关联方销售产品或服务
关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
5 北京参仙源销售有限公司 关联方往来 100.00 代关联方收取产品款
关联方往来 100.00 关联方代公司收取产品或
服务款

6 辽宁天桥沟文化遗产保护 关联方销售 200.00 向关联方销售产品或服务
有限公司

关联方销售 20,500.00

合计

关联方采购 700.00

合计 合计

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