公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-040

证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件或专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长于成波先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李殿文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-040

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据本年度上半年经营情况，编制公司 2024 年半年度报告，提请本次董事会会议审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

参仙源参业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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