公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-014

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:00——16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831404 宝丽兴源 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所葛素彩律师。
（七）会议地点

北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21
号楼 A 座会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（四）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，2021 年公司不进行利润分配。
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
公司财务部根据公司2021年度的财务情况向公司董事会作了2021年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

公告编号：2022-014

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据北京宝丽兴源技术服务股份有限公司截止到 2021 年 12 月 31 日，公
司经审计合并报表累计未分配利润金额为-12,955,344.79 元，公司实收股本25,200,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2022 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：……
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