公告日期：2022-05-23

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本
次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
25,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事史云、崔艺因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张平、胡旭升因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监王蒙先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总
结并形成《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总
结并形成《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
全国 中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京宝丽兴源技术服 务股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《北京宝丽兴
源技术 服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。2.议案表决结果：

同意股数 25,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，2021 年公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 25,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司2021年度的财务情况向公司董事会作了2021年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
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