公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00——11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831404 宝丽兴源 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所文新祥律师。
（七）会议地点

北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25号 21号楼 A 座会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，2022 年公司不进行利润分配。
（五）审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-013

公司财务部根据公司2022年度的财务情况向公司董事会作了2022年财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

深圳长江会计师事务所（普通合伙）在 2022 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。深圳长江会计师事务所（普通合伙）及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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